Определен порядок выплат клиентам Verso Bank

versobank26 марта в Банке Эстонии состоялась пресс-конференция Финансовой инспекции, посвященная Versobank. В мероприятии приняли участие председатель правления Фининспекции Кильвар Кесслер, вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте.Должностные лица подчеркнули, что у Гарантийного фонда достаточно денежных средств на возмещение вкладчикам Versobank. Бюджет фонда, по словам его главы Рийн Хейнасте, составляет на сегодняшний день EUR 231 млн, а гарантии по депозитам в Versobank - менее EUR 100 млн. Обсуждение условий компенсации вкладов было запланировано на 27 марта.Как пояснила Рийн Хейнасте, возмещение средств начинается с процесса ликвидации банка, в ходе которого гарантийному фонду будет передан перечень вкладчиков, на основании которого…

На Кипре продлен срок подачи деклараций за 2016 год

кипрНалоговая служба Кипра объявила о продлении на три месяца периода подачи налоговых деклараций за 2016 налоговый год для компаний и самозанятых лиц. Обычно крайний срок подачи налоговой документации наступает не позднее 15 месяцев после окончания налогового года (в данном случае – 31 марта 2018 года). Однако сейчас прием деклараций будет осуществляться вплоть до 30 июня 2018 года. Напомним также, что в феврале текущего года Налоговая служба выпустила письмо, разъясняющее требование подкрепляться подачу налоговой декларации проверенной аудиторской организацией финансовой отчетностью. Как сообщает компания Deloitte в своем налоговом дайджесте за февраль, в письме указано, что нижние границы налогообложения в €70 000 будут применяться только к тем лицам, которые…

Евросоюз обновил черный список оффшорных юрисдикций

images (1)Евросоюз обновил список несотрудничающих по вопросам налогообложения юрисдикций: из списка удалены Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсия и добавлены Багамские Острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова. Список ЕС содержится в Приложении I к заключению, которое было опубликовано Европейским советом 5 декабря 2017 года. В Приложении II указан ряд других юрисдикций, которые обязались реформировать свою налоговую политику и за которыми будет установлено наблюдение. С момента первой публикации списка 5 декабря 2017 года Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия приняли на себя обязательство на высоком политическом уровне выполнить требования ЕС. По результатам оценки экспертами данных обязательств Совет решил перевести все три юрисдикции из первого списка во…

5 марта, АВLV Ваnk подал заявление о ликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

АБЛВ5 марта, АВLV Ваnk подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидации является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами. Также в связи с началом процесса ликвидации АВLV сообщил о своем выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии. По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов АВLV. Другие берут, но увеличиваются сроки открытия счетов в связи с большим количеством клиентов, а также проводится более тщательный due diligence при открытии счета. Так, например, кипрский AstroBank предъявляет к клиентам АВLV особые требования: - все клиенты автоматически относятся к категории high risk; стоимость открытия счетов увеличена, и составит 800 euro; - на…

ЕЦБ ввел ограничения на операции латвийского ABLV Bank, обвиняемого США в отмывании денег

imagesКомиссия по рынку финансов и капитала Латвийской Республики, выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежные операции, запретив осуществлять дебетовые операции по счетам клиентов в любой валюте. ЕЦБ Латвии отметило, что это решение необходимо, чтобы дать ABLV Bank достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации. В ABLV Bank работает группа уполномоченных комиссии, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения действуют до следующего распоряжения КРФК. Для стабилизации ситуации ABLV Bank обратился в Банк Латвии с просьбой выделить ему заем в размере до 480 млн евро под залог ценных…

В ЕС заявили о фактической отмене банковской тайны

банкЕврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сделал заявление о фактическом упразднении банковской тайны в Европе. По его словам, теперь о любом открытом в ЕС счете сразу станет известно налоговым органам в другой стране Европы. "С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", - сообщил еврокомиссар. Ранее Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС. Согласно данному документу, налоговые органы стран ЕС начали производить обмен информацией с 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды,…

На Мальте будет создан реестр бенефициаров

3249_640Министр финансов Мальты Эдвард Сиклуна сообщил во время своего выступления перед делегатами на недавней конференции в University of Malta (Valletta Campus), что в ближайшие недели будет опубликовано закон о бенефициарной собственности. Информация об этом была также опубликована в официальном пресс-релизе министерства. Новые правила будут требовать от каждой зарегистрированной на Мальте компании хранить информацию о ее бенефициарных владельцах и представлять эту информацию Регистратору. Сиклуна отметил также, что правительство Мальты намерено предпринять все необходимые шаги в борьбе с отмыванием денег. Согласно анонсу, данные реестра бенефициаров будут доступны компетентным органам и должностным лицам без каких-либо ограничений.

Латвия меняет правила налогообложения компаний.

ltПарламент Латвии одобрил поправки в местное законодательство, которыми существенно изменена система взимания налога на прибыль компаний. С 2018 года этот налог будет оплачиваться только при фактическом распределении прибыли компании между ее участниками (например, в виде дивидендов). Компании, реинвестировавшие всю свою прибыль дальнейшее развитие бизнеса, полностью освобождаются от налогообложения. Размер ставки налога для компаний, выплачивающих прибыль своим участникам, был увеличен до 20%. Ставка будет применяться вне зависимости от того, кому проводятся выплаты (физическому или юридическому лицу). При этом физические лица будут освобождены от оплаты подоходного налога с полученных от компании дивидендов. Ранее латвийские компании должны были уплачивать налог на прибыль по ставке 15%.…

НБУ начал выдавать е-лицензии для индивидуального инвестирования за границу.

нбуС 4 июля 2017 года физические лица-резиденты (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных видов валютных операций через обслуживающие банки. Как говорится в сообщении НБУ, на основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 000 долларов США (в эквиваленте). Воспользоваться е-лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех основных тидов валютных операций: — для инвестирования за границу; — по размещению средств на собственных счетах в банках за пределами Украины; — с целью выполнения обязательств перед нерезидентами…

Cистема автоматического обмена налоговой информацией CRS MCAA. BEPS.

скачанные файлыОффшорные компании и оффшорные счета долгое время были практических неуязвимы для налоговых служб всего мира. Эффективность данного инструмента прежде всего базируется на том, что юрисдикция налогового органа той или иной страны ограничивает его полномочия по деятельности и получению информации в пределах то же страны и распространяется исключительно на налоговых резидентов этой же страны. В связи с этим информация и деятельность нерезидента (юридического или физического лица) не интересуют местную налоговую службу, а для налоговой службы другой страны недоступна по причине отсутствия каких либо действенных механизмов на получения данной информации за границей. В связи с этим была разработана программа, направленная на предотвращение BEPS,…