Warning: fopen(/home/baikerlo/baikerlotts.com/www/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.php): failed to open stream: Permission denied in /home/baikerlo/baikerlotts.com/www/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 59

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/baikerlo/baikerlotts.com/www/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60
В Ирландии приближается граничный срок подачи данных в реестр бенефициаров - BaikerLotts
Центральный офис
Наши услуги Стоимость услуг

В Ирландии приближается граничный срок подачи данных в реестр бенефициаров


Данные бенефициарных собственников должны быть представлены в центральный реестр до конца этой недели. На данный момент лишь небольшая часть компаний выполнила это требование.
Ирландские юридические лица, созданные до 22 июня 2019 года, должны в срок до 22 ноября передать информацию о своих бенефициарах в Центральный реестр бенефициаров компаний, промышленных и
сберегательных обществ. Юрлица, зарегистрированные после 22 июня,
должны подать соответствующие данные в течение пяти месяцев с даты регистрации.

По последней информации, с момента начала работы реестра в июле этого года только 20% из 234 000 ирландских компаний представила данную информацию. Это означает, что
более чем 180 000 ирландский компаний грозит штраф в размере до полумиллиона евро за игнорирование требований антиотмывочного законодательства.

Идентификация и верификация

Можно предположить, что столь низкие показатели связаны в том числе с особенностями процедуры открытия бенефициаров. Дело в том, что центральный реестр должен содержать полную, точную и
актуальную информацию о бенефициаре, и власти Ирландии доствточно серьезно подошли к вопросу верификации. Поэтому регистратор в первую очередь хочет проверить личность каждого бенефициара и
убедиться в том, что это реально существующее физическое лицо.

В отношении собственников-резидентов уже запрашивается номер социального страхования (PPSN), чтобы сопоставить его с базой данных Департамента занятости и социальной защиты.
Помимо PPSN, необходимо указать имя и дату рождения. При этом написание имен в реестре бенефициарных собственников должно строго соответствовать виду, который значится в базе данных Департамента.
Этот гарантирует корректность идентификации и минимизирует возможность дублирования записей.

Нерезидентные собственники, у которых нет номера PPSN, для целей идентификации должны представить специальную форму BEN2, заверенную нотариусом. В форме требуется указать имя, дату
рождения, гражданство и адрес проживания. Получив такую форму и проверив представленные в ней сведения, регистратор присваивает лицу номер RBO. По факту получения данного номера можно
подавать информацию по конкретным компаниям, в которых лицо является бенефициаром. Таким образом, идентификацию проходят лишь единожды (путем подачи формы BEN2), а далее присвоенный
номер используется для файлирования любых данных по этому бенефициару.

Электронный сервис

Еще одной особенностью процедуры является то, что информацию о бенефициарах можно подать только в электронной форме через специальный портал, который был запущен в июле и работает
почти полгода. При этом высказывались мнения о том, что технические сбои и задержки со стороны IT серьезно сократили реальный срок работы сервиса. Однако речи о продлении крайнего
срока подачи сведений о бенефициарах все равно не идет.

Причины непредоставления сведений

По данным регистра большой объем регистрационных действий отклоняется из-за несоответствия между именем бенефициара, указанным в реестре, и его именем, привязанным
к номеру PPSN в базе данных Департамента занятости и социальной защиты. Очень частые причины несоответствия – использование девичьей фамилии вместо фамилии в браке и наоборот,
использование ирландской версии имени, тогда как в Департаменте зарегистрирована английская версия, и наоборот, а также использование сокращенных или иных форм имени.

Это только то, что касается резидентов. У нерезидентов свои сложности, главным образом вызванные требованием нотариального заверения. Не в каждой стране нотариус согласен заверять
подпись лица на англоязычной форме. В таком случае приходится искать различные пути решения: переводить формы на местный язык или даже выезжать за рубеж для нотариального
оформления документа.

Эти факторы, вместе с некоторыми техническими трудностями и всего полугодичным сроком работы портала, могут быть причиной того, почему 80% компаний до сих пор не
предоставили в реестр необходимую информацию по бенефициарам.